銀監(jiān)辦三打擊一整治工作方案

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為把“三打擊一整治”專項行動抓緊抓實，根據(jù)縣委辦公室、縣政府辦公室關于印發(fā)《縣深入開展“三打擊一整治”專項行動工作方案》的通知精神，結(jié)合我辦實際，現(xiàn)就“三打擊一整治”專項行動工作制定如下工作方案：

一、工作目標

此次“三打擊一整治”專項行動工作涉及到本部門的主要就是非法吸收公眾存款、集資詐騙等經(jīng)濟犯罪，要通過此次活動，提高對非法吸收公眾存款、集資詐騙危害性的認識，增強做好非法吸收公眾存款、集資詐騙工作的責任心和緊迫感，樹立信心，采取有力措施，堅決制止和打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪活動，維護社會穩(wěn)定。

二、方法步驟

“三打擊一整治”專項行動工作分5個步驟進行：

（一）健全組織機構，制定工作方案。召開辦務會，縣委辦公室、縣政府辦公室關于印發(fā)《縣深入開展“三打擊一整治”專項行動工作方案》的通知精神，研究部署銀監(jiān)辦“三打擊一整治”專項行動工作安排，成立領導小組，制定實施方案。此項工作在5月4日前完成。

（二）排查摸底階段。本次“三打擊一整治”專項行動工作排查工作主要內(nèi)容包括：（一）、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法吸收公眾存款、集資詐騙；（二）、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或以期貨交易、典當為名進行非法吸收公眾存款、集資詐騙；（三）、通過認領股份、入股分紅進行非法吸收公眾存款、集資詐騙；(四)、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙；（五）、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙；（六）、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法吸收公眾存款、集資詐騙；（七）、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法吸收公眾存款、集資詐騙；（八）、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙；（九）、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙；（十）、利用互聯(lián)網(wǎng)設立投資基金的形式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙，（十一）、利用“電子黃金投資”形式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙。排查摸底工作在5月12日前完成。

（三）打擊整治階段。根據(jù)排查摸底中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關部門進行溝通和匯報，配合有關部門進行打擊和整治。打擊整治工作在6月15日前完成。

（四）總結(jié)階段。對非法吸收公眾存款、集資詐騙排查、打擊整治中的有關情況進行分析定性，并匯總情況上報。

三、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，提高認識。各成員部門要增強政治意識、大局意識、責任意識和法律意識，充分認識打擊和整治非法吸收公眾存款、集資詐騙活動的重要意義，高度重視非法吸收公眾存款、集資詐騙風險排查和整治工作，增強緊迫感和責任感，切實把非法吸收公眾存款、集資詐騙風險排查和整治工作抓好抓實。

（二）加強領導，分工協(xié)作。各成員部門要在縣政府的統(tǒng)一領導下，做到分工協(xié)作，責任到人。要聽從牽頭單位的統(tǒng)一安排，各盡其責，落實責任，把非法吸收公眾存款、集資詐騙排查和整治工作落到實處。

（三）認真排查，嚴厲打擊。各成員部門要認真學習相關文件，對照有關規(guī)定認真排查，不得虛報瞞報，對排查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時進行溝通和匯報，配合有關部門進行嚴厲打擊，對涉案人員和單位建議從嚴處理，保證打擊和整治非法吸收公眾存款、集資詐騙工作質(zhì)量。