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          效能監察工作報告

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          效能監察工作報告

          2014年在集團公司的正確領導下,我核電公司以科學發展觀為指導,以創先爭優活動為動力,認真貫徹落實“2014年效能監察工作計劃”,圍繞效能監察工作任務,結合本公司實際,切實提升管理效能,對項目管理、成本管理、資金管理、合同管理等專項工作,進行了立項和監管,深入開展效能監察,較好地完成了效能監察工作任務,取得了一定成績。現將2014年效能監察情況具體報告如下:

          一、統一思想,明確目標,積極開展效能監察工作

          2014年,我核電公司認真學習集團公司有關效能監察工作的一系列文件精神,統一了思想,提高了認識,明確效能監察工作要圍繞集團公司和核電公司的工作部署與工作精神,著力加強對集團公司和核電公司決策部署的執行情況的監督檢查,著力建章立制,堵塞漏洞,開源節流,降本增效,規范操作程序和工作方法,突出重點部位和關鍵環節,發揮效能監察的效益、效率、效果評價和監督保障作用,為實現我核電公司2014年各項工作目標任務提供有力保證。

          在深入開展效能監察工作中,我核電公司按照“實施效能優化升級,提高企業管理效能”的要求,緊緊抓住“選題立項、工作實施、效果評價”三個環節,構建高效的領導體制,保持完整的責任體系,形成綜合的監控機制,立足完善配套的工作制度、操作規程,確立公平合理的評審標準。把效能監察工作和公司日常管理工作做到同部署、同落實、同檢查、同考核,在管理中加強監督,在監督中提升管理,形成以制度管人、管事的機制,把效能監察工作融入核電公司的日常管理中,為強化核電公司內部管理、提高核電公司經濟效益,打造本質廉潔型核電公司發揮效能監察作用。

          二、結合實際,立足重點,認真做好效能監察工作

          2014年我核電公司按照集團公司《開展工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》的要求,結合本公司實際情況,立足重點,認真組織開展了專項治理工作。在周密部署準備的基礎上,對2012年以來開展的核電項目前期工作進行效能監察,重點對項目決策、招標投標、合同審批、物資采購和資金管理方面進行效能監察,充分發揮效能監察在提高工作效率,提高經濟效益,加強黨風廉政,建設和諧核電公司的作用。

          1、強化對項目決策及審批程序的效能監察

          按照集團公司《實施方案》的要求,我核電公司結合公司實際工作情況,針對公司已開展前期工作的安徽安慶、江西鷹潭、福建霞浦、河北、浙江蒼南、江蘇盱眙六個項目的項目決策及審批程序進行效能監察,重點效能監察是:項目決策、審批程序是否依法合規;招標投標活動是否規范;合同審批資料是否齊全,審批程序是否規范,重大合同是否會審會簽,項目設計、采購、施工、監理等各環節是否都簽訂合同,合同條款是否完備,與招投標文件是否一致,結算內容及款額是否與合同及變更條款相符;物資采購和資金管理是否規范;有關投訴和舉報是否得到及時受理等進行。經過效能監察確認:2012年以來,我核電公司在核電項目開發方面的工作主要處于廠址普選和項目初步可行性研究階段,沒有國家正式批準開展前期工作、在建或竣工的規模以上工程建設項目,未涉及核準、建設、運營等程序。各項目的立項、重大決策嚴格按照公司審批程序流轉。安徽安慶核電項目、江西鷹潭核電項目、福建霞浦核電項目、河北選址工作、浙江蒼南核電項目和江蘇盱眙核電項目,項目決策及審批程序依法合規。

          2、強化對招投標活動的效能監察

          我國的核電起步晚、項目少,業界具有核電工程設計資質的設計單位很少,目前僅有上海核工程研究設計院、核工業第二研究設計院等核工程設計院以及六大區電力設計院、部分省級電力設計單位。而核電項目初可研工作涉及的技術研究專題主要有地震地質、巖土工程、氣象、水文、環境等,這些專題的專業性強,且需長期大量的觀測、統計資料,各設計單位在不同區域各有資料和研究的優勢,因此形成了獨特的唯一性,很難市場化。按照核電業界的慣例,在確定技術服務承擔單位時,一般在對潛在設計單位充分考察的基礎上,采用議標的方式。我核電公司在開展項目開發的商務活動中,盡可能通過招投標確定項目承擔單位,但同時也要兼顧核電市場特點。經過效能監察確認:2012年以來,公司開展招投標的項目有兩項:一是江蘇盱眙項目初可研階段地震調查評價專題,二是江蘇盱眙項目初可研階段巖土工程勘察專題。兩個項目的招標活動嚴格遵循了公開、公平、公正的原則,合法合規、程序規范、監管到位,不存在規避招標、虛假招標的情況。江蘇盱眙項目初可研階段巖土工程勘察專題中標價格為97.76萬元,與實際發生額102.84萬元不符,是由于廠址地質問題,必須調整工作方案,由此增加了工作量,其增加費用得到公司總辦會的確認。

          3、強化對合同審查的效能監察

          2012年至2013年底,我核電公司在核電項目開發中共簽訂合同22份,其中,18份合同屬項目可行性研究技術咨詢合同,3份合同屬廠址修路協議,1份合同為籌建處辦公用房裝修合同。經過效能監察確認:一是我核電公司在項目合同管理中嚴格遵守國家相關法律法規和集團公司有關合同管理規定,合同的簽訂和執行按程序進行,合同審批資料和文本齊全。二是2012年底,我核電公司制訂了合同管理制度和招投標管理制度。從2013年開始,各項目合同工作都遵循了立項、會簽、逐級審批的工作流程。對于一些重大合同、疑難合同,均向公司法律顧問征求意見,確保合法合規。三是合同支付的每一筆款項,業務部門、合同歸口管理部門、財務部門都嚴格對照合同條款進行審查,并根據公司財務管理制度進行結算支付。

          4、強化對物資采購和資金管理的效能監察

          目前,我核電公司各項目開發工作尚未進入國家核準階段或工程建設階段,所以沒有發生工程設備采購活動。經過效能監察確認:我核電公司在項目開發工作中,購置了一些家具及辦公設備,所有采購活動都嚴格按照公司審批程序進行。通過預算管理、簽報申請、總辦會決議等,較好地完成了年度預算目標,沒有發生違規使用資金和嚴重超預算等問題。

          三、認真做好福建霞浦核電項目效能監察工作

          我核電公司選定“福建霞浦核電項目前期工作規范管理”作為今年效能監察工作的項目,重點對項目管理、成本管理、資金管理、合同管理等重點環節進行效能監察,確保福建霞浦核電項目能夠嚴格履行決策程序,加強核電項目前期工作過程監督,提高前期工作質量和投資效益,做到管理規范、項目優質、資金安全、干部廉潔,避免出現違規違紀問題。

          1.霞浦核電項目初可研工作進展良好

          我核電公司批準霞浦核電項目初可研工作預算經費共計700萬元。霞浦核電初可研工作因有上一輪的基礎,確定了“盡量利用已有工作成果、以補充資料為主”的工作原則。2013年10月,公司向上海核工程研究設計院發了委托其開展華能霞浦核電項目初可研工作的函。經福建前期辦與上海核工院研究,初可工作共設置6個外委專題,選擇霞浦核電原專題承擔單位。本著“雙贏”的原則,按專題工作量合理核算費用,2013年底以來,經過多次組織召開初可研工作協調會進行議價,各專題費用均低于新廠址的專題費用,將初可研總費用嚴格控制在預算700萬元以內。現在初可工作已有初步報價和合同文本,擬于近期提交公司總辦會討論。目前,初可研專題研究工作中的巖土工程勘察專題已完成最終成果驗收,地震地質專題、環境資料調查專題、氣象資料調查專題都已具備最終成果驗收條件,陸域水文專題與海洋水文專題仍在進一步收資及編制報告中。截止8月底福建辦共發生前期費用239.43萬元(不含將要支付的軍事補償費450萬元),其中廠址普選費30萬元,辦公費、差旅費、業務招待費等費用209.43萬元。

          2.霞浦項目的軍事問題取得了突破

          2014年8月3日,集團公司張廷克副總經理主持召開專題會議,原則同意核電公司與軍方簽訂軍事設施調整協議,支付軍事設施調整方案論證設計費450萬元。目前,核電公司、霞浦縣政府與海軍福建基地(92403部隊)三方關于軍事設施調整協議已簽訂。與空軍的軍事設施調整協議簽訂工作軍方正在辦理之中,爭取年底之前取得南京軍區批復文件。

          3.霞浦核電項目初可研工作中存在的問題

          雖然霞浦核電項目初可研工作總體情況良好,但也存在一些問題,影響了工作效率。一是回京核銷費用占用時間過長,影響了工作效率;二是在裝修期間,福建辦看不到公司文件,影響了工作開展;三是初可研工作進度還可加快,以便保證初可研工作按期完成。

          四、效能監察工作存在的不足問題

          我核電公司按照集團公司有關效能監察工作精神與要求,認真、扎實、細致開展效能監察工作,雖然取得了較好的成績,但還是存在一些不足問題。

          一是效能監察意識還沒有深入人心,還沒有形成效能監察的長效機制,需進一步提高核電公司全體干部、員工的效能監察思想認識,使效能監察工作人人重視、事事把關,促進效能監察工作全面順利開展,取得實際成效。

          二是核電項目管理要加強規范,特別對初可、可研委托設計單位以及承擔專題研究單位的選定,從過程到結果,要在工作程序上進行規范,不要再出現前期辦(籌建處)給領導寫報告,領導批示給前期辦(籌建處)辦理,公司職能部門一邊看的現象。

          三是持續開展效能監察工作不夠,做到效能監察工作關口前移,在干部、員工中深入開展廉政教育,特別是對管錢、管物的干部、員工加強教育,做到公正辦事,廉潔從業等方面工作有待加強。

          五、今后加強效能監察工作的建議

          一是健全核電項目前期工作管理體制,制訂公司項目前期工作管理規定。加強對項目建設決策程序的監管,嚴格履行項目決策程序。完善公司項目決策制度,修訂公司戰略與規劃管理規定,重大事項決策規定,進一步明確決策權限,健全決策制度。

          二是修訂公司招標投標管理規定和招標投標監督管理辦法,進一步規范公司的招標投標行為。加強對項目招標投標的監管。

          三是嚴格項目的合同訂立和履行,加強對合同會簽、審批、履行等程序的監管,完善合同會審會簽制度,進一步規范合同管理。

          四是加強對項目重要物資設備采購的監管,加強項目資金監管,控制建設成本,確保資金安全;建立完善投資評審、項目結算評審制度,加強跟蹤審計。

          2014年,我核電公司認真努力工作,切實抓好效能監察工作,雖然取得了一定的工作成績,但是從科學、發展的眼光看,還是需要繼續努力和提高。今后,我核電公司要繼續加強學習,深化管理,提高效能監察工作的深度、廣度與力度,按科學發展觀的要求,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項效能監察工作提高到一個新的水平,為完成效能監察工作任務,促進工作發展酒店,營造廉潔自律風氣,做出應有的努力與貢獻。