監(jiān)事會報告
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各位代表：
我受縣聯(lián)社監(jiān)事會的委托，向大會作工作報告，請予審議。
一、本屆監(jiān)事會工作回顧
在各級政府和人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下，我們組建了統(tǒng)一法人的縣聯(lián)社，實行了理事會、主任室、監(jiān)事會分設(shè)，在上級人行、省聯(lián)社、縣聯(lián)社黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全體監(jiān)事會成員勤勉敬業(yè)，廉潔從政，遵守章程，履行監(jiān)事會工作職能，找準角度，推動改革，促進發(fā)展，通過積極有效的工作，使縣聯(lián)社監(jiān)事會在監(jiān)督力度、監(jiān)督方式、監(jiān)督效果等方面都有所進步，較好地發(fā)揮了監(jiān)事會的監(jiān)督職能作用。
（一）參與決策，規(guī)范運作，合規(guī)有效監(jiān)督
監(jiān)事會是由社員代表大會授權(quán)實施監(jiān)督的法定機構(gòu)，它對社員代表大會負責，其目的是維護存款人和社員的合法利益。但在實際工作過程中，監(jiān)事會怎樣處理好既對理事會的決策、主任室的經(jīng)營實施監(jiān)督，又不干預(yù)其決策、經(jīng)營活動的矛盾，如何在動態(tài)的監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)理事會和主任室經(jīng)營中存在的問題，真正地做到，在源頭上防范理事會的決策失誤和主任室的運作失誤，在經(jīng)營管理的全過程中發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，防范農(nóng)村信用社高級管理人員的職業(yè)道德風險和職業(yè)行為風險。我們的主要做法是：重大問題的處理上實行"三長一會"聯(lián)席制度，日常的經(jīng)營管理上做到"三權(quán)"分設(shè)，努力打造農(nóng)村信用社的"兩大優(yōu)勢"。具體地講，就是在縣聯(lián)社的重大問題的決策上，實施以理事會、監(jiān)事會、主任辦公會為運行基礎(chǔ)，以理事長、主任、監(jiān)事長為運行紐帶的聯(lián)席會議制度，在日常的經(jīng)營管理中，真正地按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求做到了決策權(quán)、經(jīng)營權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分設(shè)，切實達到各負其責，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，有效制衡的治理目標，在經(jīng)營管理的全過程中，不斷打造農(nóng)村信用社的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢。
三年來，通過合規(guī)、有效運作，促進了我縣農(nóng)村信用社各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升了農(nóng)村信用社管理水平和內(nèi)外部形象。至2003年9月末，各項存款43.61億元，較2000年9月末的26.84億元凈增16.77億元，各項存款在全縣金融機構(gòu)市場占有率由2000年的28%上升到目前33%，提高5個百分點，今年9個月凈增7.9億元，總量位居全省前十位，長江以北第一；各項貸款27.03億元，較年初凈增8.2億元，較2000年9月末的13.66億元凈增13.37億元，年增長率33%；不良貸款絕對額、占比雙下降，三年來共清收不良貸款總額1.42億元，不良貸款占比由2000年9月末的50%下降至現(xiàn)在的19.8%，凈下降30.2個百分點，三年預(yù)計可實現(xiàn)利潤6550萬元，完全可望完成和超額完成省聯(lián)社下達的各項經(jīng)營指標；全系統(tǒng)縣級文明單位36家，市級文明單位4家，古賁信用社被省委省政府命為"江蘇省文明單位標兵"，是全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)唯一獲此殊榮的單位。
監(jiān)事會認為：縣聯(lián)社理事會三年來的一系列重要決策程序規(guī)范，合法合規(guī)，切合實際，積極有效；縣聯(lián)社主任室三年來的工作符合社員大會和理事會決議要求，能夠切實貫徹理事會各項決策，運作行為規(guī)范，措施得力，效果明顯。
（二）找準角度，改進方式，科學(xué)規(guī)范監(jiān)督。
根據(jù)海安縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程規(guī)定監(jiān)事會行使下列職權(quán)：向社員代表大會報告工作；派代表列席理事會會議；監(jiān)督本聯(lián)社執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、監(jiān)督本聯(lián)社經(jīng)營管理、財務(wù)管理及其分支機構(gòu)的管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；對理事會決議和主任的決定提出質(zhì)詢并要求復(fù)議；章程規(guī)定和社員代表大會授予的其它職權(quán)，根據(jù)章程規(guī)定的職權(quán)，我們監(jiān)事會三年來找準位置，調(diào)整角度，改進方式，科學(xué)規(guī)范地開展監(jiān)督工作。
1、加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督工作程序。
三年來，監(jiān)事會積極配合理事會、主任室強化內(nèi)控制度建設(shè)，參與和協(xié)助制定了《資金管理辦法》、《財務(wù)管理辦法》、《信貸管理辦法》、《安全保衛(wèi)工作違規(guī)處罰辦法》以及《內(nèi)部審計稽核工作制度》等一系列辦法制度，并根據(jù)上級行、社和自身規(guī)范化管理的需要，將行社分脫以來縣聯(lián)社在經(jīng)營管理形成的一系列管理制度和辦法，進行了認真的總結(jié)整理和修訂，形成了包括機關(guān)管理、人事管理、計劃信貸、財務(wù)會計、監(jiān)察審計、微機管理、三防一保七大類五十多項制度、辦法和規(guī)定，編印了《海安縣聯(lián)社綜合管理資料匯編》。進一步規(guī)范了信用社的經(jīng)營行為，強化了縣聯(lián)社統(tǒng)一管理，也為監(jiān)事部門實施更好的監(jiān)督提供了依據(jù)和基礎(chǔ)，切合實際的管理制度，環(huán)環(huán)相扣的管理體系，促進了農(nóng)村信用合作事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
為保證監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化，依據(jù)縣聯(lián)社章程的有關(guān)規(guī)定，制定了《海安縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社第一屆監(jiān)事會工作制度》，對本屆監(jiān)事會的工作程序，議事規(guī)則作出了具體規(guī)定，明確了監(jiān)事長和監(jiān)事的主要職責，對監(jiān)事實行分工負責制度，廣泛收集社員的建議，保證監(jiān)事會職責的有效履行和工作質(zhì)量的逐步提高。
2003年7月，根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會蘇信聯(lián)監(jiān)[2003]2號文件要求，我們對海安縣農(nóng)村信用社2003年上半年信貸工作質(zhì)量和信貸內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了監(jiān)督檢查。檢查結(jié)果是：海安縣農(nóng)村信用社信貸管理制度嚴格信貸資產(chǎn)形態(tài)反映正確，不良貸款責任認定和經(jīng)濟賠償處罰動真碰硬，貸款擔保手續(xù)有效合規(guī)，清理不良貸款力度不斷加大，大額貸款會辦備案制度完善，信用社貸款管理和內(nèi)控制度逐步地得到完善、規(guī)范、提高。
2、定期召集監(jiān)事會會議，研究議定有關(guān)議題。
本屆監(jiān)事會自成立以來，已召開六次全體會議，會議對理事會擬訂的各項決議草案進行討論，收集并向理事會反饋監(jiān)事們的意見和建議。同時對主任室通報的近期工作，財務(wù)經(jīng)營情況以及階段性的重大工作事項，進行認真的討論和反饋。
2000年10月26日，討論通過了《海安縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社監(jiān)事會議事規(guī)則》；2001年2月28日參與理事會共同研究確定加快信用社電子化建設(shè)，全縣實行電子辦公網(wǎng)絡(luò)一體化建設(shè)；2002年4月8日，參與了聯(lián)社負責人的主任任命分工情況安排；2002年9月2日，討論了新建營業(yè)綜合大樓的事項，同意新建營業(yè)綜合大樓總造價3500萬元，2002年、2003年兩次討論了增資擴股事項，同意進行新增股金9000萬元；2003年4月22日，討論通過了2003年度主要經(jīng)營管理考核分配辦法，通過了《海安縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社員工內(nèi)部退養(yǎng)規(guī)定》和《海安縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社定崗、定編、員工競聘上崗暫行辦法》。
3、正確處理監(jiān)督和被監(jiān)督之間的關(guān)系。
監(jiān)事會是一個監(jiān)督機構(gòu)，監(jiān)事會成員忠于職守、辦事公正、實事求是，有較強的原則性，三年來沒有發(fā)現(xiàn)監(jiān)事會成員不認真調(diào)查研究、主觀臆斷，以偏蓋全、行賄索賄、腐敗墮落等行為，日常工作中，正確地處理好監(jiān)督與被監(jiān)督之間的關(guān)系。監(jiān)事會與理事會、主任室及各職能部門既是監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系，也是互相監(jiān)督、相互配合、互相支持的關(guān)系。
三年來，監(jiān)事會工作一直注意不干預(yù)理事會、主任室經(jīng)營決策和經(jīng)營管理活動，充分尊重理事會和主任室的決策和經(jīng)營管理權(quán)，必要的提案或質(zhì)詢都是通過正當渠道，相互探討研究解決的，由于我們聯(lián)社決策、辦事的民主性和透明性較高，三年來我們理事會、主任室、監(jiān)事會堅強有力、團結(jié)一心，目標一致。
（三）加強聯(lián)系，優(yōu)勢互補，實施立體監(jiān)督。
三年來的監(jiān)事會工作，我們深知，縣聯(lián)社黨委是海安縣農(nóng)村信用社的政治核心，所以，監(jiān)事會的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報告，重要事項取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調(diào)和支持。同時，監(jiān)事會作為縣聯(lián)社的監(jiān)督機構(gòu)它與金融監(jiān)管部門，縣聯(lián)社內(nèi)部稽核部門，共同構(gòu)筑了較為完善的科學(xué)、規(guī)范的監(jiān)督體系。在日常的工作中，我們主動與人民銀行、地方審計、稅務(wù)、紀檢、司法等部門加強聯(lián)系，不斷請示報告，以期取得協(xié)調(diào)支持和幫助。
1、貫徹以人為本方針，強化紀檢稽核職能。
由于監(jiān)事長兼任紀委書記，監(jiān)事會把監(jiān)督工作有機地與紀檢監(jiān)察工作結(jié)合起來。重點抓住了對干部的考察監(jiān)察工作，重要崗位人員的考核管理工作，及時向黨委理事會、主任室提出建議、意見，如對原雙溪社主任韋某嚴重違規(guī)拆借資金造成重大經(jīng)濟損失，建議黨委給予留用察看二年處分。對原鄧莊社主任王某違章違規(guī)發(fā)放貸款且屢教不改，建議黨委給予撤職。對南莫信用社職工劉某貪污公款，建議黨委給予留用察看處分等。三年來，監(jiān)事會共向聯(lián)社黨委提出建議12次，處分12人，為信用合作事業(yè)的健康發(fā)展起到了保駕護航的作用。
監(jiān)事會在監(jiān)管工作中，利用常規(guī)審計、專項審計、離任審計、在職審計、后續(xù)稽核，強化監(jiān)管職能，為黨委會、理事會決策提供依據(jù)。每年1月上旬的年終決算專項審計，每年四月的"財務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)工作"三大檢查，監(jiān)事會負責人和監(jiān)事都分工到片，逐社參與檢查和稽核，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，發(fā)出糾正事項通知，限期進行整改。
對當家主任、副主任的離任及時進行離職審計，對當家主任在同一信用社連續(xù)任職滿三年的進行在職審計，及時寫出審計報告，報人行和聯(lián)社黨委、理事會、主任室，并對查出的問題限期整改，在規(guī)定期限后再進行后續(xù)稽核，充分發(fā)揮了審計監(jiān)督、查錯糾編功能。
對信用社的基建裝潢和歷年掛賬以及在建工程和其它應(yīng)收應(yīng)付款項中列支的真實性、合法性進行稽核審計，維護了信用社的合法權(quán)益。
三年來，對當家主任離任審計人次27次，對副主任離任審計人次13次，對在職主任審計人次9次，后續(xù)稽核審計人次25次。對基建裝飾在建工程審計7個社，本著實事求是，尊重歷史的原則，對歷年掛賬的在建工程和其它應(yīng)收款監(jiān)督稽核，進行賬務(wù)處理409.2180萬元。
2、腳踏實地抓防范，千方百計保安全。
安全保衛(wèi)工作是一項系統(tǒng)工程，是事業(yè)興旺發(fā)達成功的基礎(chǔ)，聯(lián)社黨委、理事會、主任室、監(jiān)事會一貫重視安全保衛(wèi)工作，牢固樹立"安全就是效益"的指導(dǎo)思想，成立了安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實行當家主任負責制，確定了監(jiān)事長親自抓，稽核保衛(wèi)科專職抓的管理體系，在防范手段上堅持四個不變：堅持從嚴治社，以人為本，人防、技防并重的手段不變；堅持誰主管，誰負責，"一把手"為本單位、本部門安全第一責任人的原則不變；堅持"標本兼治，重在治本"和"一票否決制"不變。在安全管理上做到狠抓五個不放：抓住防事故、防案件、防突發(fā)治安事件這個重點不放；安全教育抓以人為本這個關(guān)鍵不放；抓住各項規(guī)章制度的落實，是保證安全這個基礎(chǔ)不放；在所有防范重點中，抓鈔幣調(diào)運安全這個重中之重不放；抓槍彈管理這個致命關(guān)口不放。
對安全保衛(wèi)工作逢會必講，逢點必查，逢錯必糾，做到了節(jié)假日普遍查，關(guān)鍵時段重點查，重大活動突擊查，交接空白點電話查，為確保全轄安全無事故奠定基礎(chǔ)。
2001年我們把制度、規(guī)定、辦法、要求、預(yù)案等編制成冊，印發(fā)了《安全保衛(wèi)工作守則》全系統(tǒng)每個干部、員工人手一本，真正做到了有章可循，違章必究，并切實抓好"四個一"工作：每月開展一次安保工作專題學(xué)習(xí)教育，每月進行一次安保工作自查，每年進行一次重要崗位人員考查，先后將4名不適應(yīng)重要崗位工作的人員進行了調(diào)換。從2000年開始，每半年對員工進行一次安全保衛(wèi)知識測試，試卷存檔，得分公布，考核到社，兌現(xiàn)到人，并先后舉辦了九期基層社安全員培訓(xùn)班，五期提解押運人員培訓(xùn)班，參培人員達960人次，并同時請縣人行、公安、消防等單位領(lǐng)導(dǎo)進行形勢教育，業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。
三年來，我們先后處罰違規(guī)人員185人次，累計罰款金額28580元，情節(jié)嚴重的則在寫出書面檢查的同時，予以全縣通報批評，先后收到檢查78份，發(fā)出通報19期，編織了一道人防的安全網(wǎng)、構(gòu)筑了安全保衛(wèi)工作的規(guī)范平臺，從而多次得到省市縣人民銀行和公安部門的贊揚和表彰。
2000年被人行南京分行評定為"百日安全競賽"先進集體，2001年、2002年分別被南通市公安局評為"經(jīng)濟保衛(wèi)先進單位"和"百日安全防范競賽先進集體"，并連續(xù)3年被縣政府評為"綜合治理模范單位"。
今年7月市公安局、縣人行、縣公安局在我縣召開了安全保衛(wèi)工作現(xiàn)場會，在全市推廣海安聯(lián)社的經(jīng)驗和做法。
3、委托財政審計監(jiān)督，加大監(jiān)督工作透明度。
在日常的監(jiān)事會工作開展過程中，我們始終保持清醒頭腦，依法監(jiān)督、合理監(jiān)督，公正監(jiān)督，全方位、全過程持續(xù)監(jiān)督，由于受專業(yè)業(yè)務(wù)、技術(shù)水平的限制，三年來我們除接受人民銀行、省聯(lián)社的正常監(jiān)管檢查指導(dǎo)督促外，委托財政、審計事務(wù)所對信用社的基建、裝潢工程進行審計，共報送審基建、裝潢金額667.78萬元，核減111.18萬元，核減率16.65%；在聯(lián)社信合大樓的投標承建過程中，和縣紀檢部門一道，全過程監(jiān)督承建投標操作，真正做到公平、公正、公開；聯(lián)合會計稅務(wù)事務(wù)所，對基層農(nóng)村信用社會計、財務(wù)和經(jīng)營合規(guī)合法進行審計。內(nèi)外聯(lián)合有效地監(jiān)督、促進和保證了信用合作事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
二、對下屆監(jiān)事會工作建議
1、組織活動制度化。為進一步發(fā)揮監(jiān)事會職能作用，建議每季召開一次監(jiān)事會，明確職責要求，收集干部職工的反映和要求。
2、支持配合具體化。對聯(lián)社理事會、主任室的工作積極參與、統(tǒng)一思想，狠抓貫徹落實，當好參謀助手，出好點子，做帶頭人，維護整體，加強協(xié)調(diào)，群策群力把聯(lián)社的工作做好。
3、監(jiān)督活動及時化。認真執(zhí)行好省聯(lián)社監(jiān)事會工作指導(dǎo)意見，對聯(lián)社理事會的決策和主任室的經(jīng)營活動全方位地加強監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出意見或建議，形成議題、議案，充分行使好監(jiān)事會的監(jiān)督職能，重點抓好對高級管理人員的監(jiān)督管理工作，抓好廉政勤政，反腐倡廉教育和樹立執(zhí)政為民的新理念。
4、聯(lián)系群眾經(jīng)常化。經(jīng)常深入基層，傾聽干部職工的意見并反映到理事會、主任室，對上下勾通發(fā)揮橋梁作用，促進民主管理，民主辦社。
5、整體工作一體化。監(jiān)事會要擺正位置，做到聯(lián)社工作一起抓，不分家，做團結(jié)的表率，做工作的能手，做遵紀守法的模范，做干部職工的貼心人，在聯(lián)社黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，把聯(lián)社的各項工作做得更好，為信用事業(yè)的發(fā)展和海安經(jīng)濟騰飛作出新的更大的貢獻。
各位代表，本屆監(jiān)事會的工作即將結(jié)束，三年來，本屆監(jiān)事會在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和指導(dǎo)下，在全體監(jiān)事會成員的共同努力下，做了它應(yīng)該做的一些工作，但是與不斷發(fā)展的形勢和要求比，工作做得還很不夠，還需要不斷地探索和攀登。新一屆的理、監(jiān)事會通過此次社員代表大會即將產(chǎn)生，我們將在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在新一屆聯(lián)社理事會、監(jiān)事會、主任室的領(lǐng)導(dǎo)下，深化改革，找準位置，規(guī)范經(jīng)營，強化管理，改進服務(wù)，提升形象，增強抗風險能力，促進農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)的快速、健康發(fā)展，為更好地支持地方經(jīng)濟發(fā)展，使我縣早日奔向?qū)捲Ｐ托】瞪鐣瑸榘艳r(nóng)村信用合作事業(yè)做大做強做優(yōu)作出更大的貢獻。
