公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告
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一、二○**年工作回顧
20**年，是**集團(tuán)第二個(gè)十年的起步之年，也是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快的一年。一年來(lái)，公司在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和公司董事會(huì)的正確決策下，緊緊圍繞“十一五”發(fā)展規(guī)劃的總體目標(biāo)和年度工作指導(dǎo)思想與目標(biāo)要求，牢固樹(shù)立和深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)和依靠公司廣大員工，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，保證和促進(jìn)了全公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展與安全生產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展較快，經(jīng)濟(jì)效益大幅增長(zhǎng)
面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司通過(guò)不斷完善內(nèi)部管理體制與機(jī)制，著力強(qiáng)化安全生產(chǎn)與節(jié)能減排管理，有效克服了煤礦地質(zhì)條件差、化工企業(yè)原料煤供應(yīng)緊張和下半年煤炭、尿素市場(chǎng)需求下降等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不利因素，保持了公司經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、較快發(fā)展。全年完成工業(yè)總產(chǎn)值60.81億元，同比增長(zhǎng)57.25%，完成年目標(biāo)121.06%；完成工業(yè)增加值39.49億元，同比增長(zhǎng)67.81%，完成年目標(biāo)123.25%；生產(chǎn)煤炭683.34萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.78%，完成年目標(biāo)103.07%；生產(chǎn)尿素123.13萬(wàn)噸（含田悅試生產(chǎn)產(chǎn)量），同比增長(zhǎng)31.05%，完成年目標(biāo)102.18%；完成銷(xiāo)售收入57.48億元，同比增長(zhǎng)43.58%，完成年目標(biāo)114.43%；實(shí)現(xiàn)利稅24.64億元，同比增長(zhǎng)74.69%，完成年目標(biāo)143.59%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.38億元，同比增長(zhǎng)84.27%，完成年目標(biāo)135.78%。
（二）體制創(chuàng)新有所突破，經(jīng)營(yíng)活力進(jìn)一步提高
體制創(chuàng)新邁出了步伐，五個(gè)化肥企業(yè)和包裝公司整合組建化肥公司，實(shí)現(xiàn)了化肥產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)化管理和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。走出去戰(zhàn)略取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，累計(jì)出資12.6億元，分別收購(gòu)了山陰口前煤礦，在臨汾設(shè)立焦煤公司并控股收購(gòu)了中立煤業(yè)、瑞興煤業(yè)，增資控股了高平丹峰化工，設(shè)立了重慶**太陽(yáng)能電力股份有限公司，同時(shí)與晉城市欣榮合成油有限公司達(dá)成初步收購(gòu)意向。成功舉辦**科創(chuàng)上市十周年“企業(yè)改革與科學(xué)發(fā)展”高峰論壇，股份債券發(fā)行工作進(jìn)展順利，發(fā)行材料將于近期上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。繼續(xù)推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，“三個(gè)一百”人才工程順利啟動(dòng)。科技創(chuàng)新獲得一項(xiàng)國(guó)家級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、一項(xiàng)國(guó)家級(jí)科技成果獎(jiǎng)、一項(xiàng)省級(jí)科技成果獎(jiǎng)、六項(xiàng)市級(jí)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，一項(xiàng)科技成果通過(guò)省級(jí)鑒定，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，全年申報(bào)十項(xiàng)專(zhuān)利，獲得四項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)。
（三）項(xiàng)目建設(shè)較為順利，發(fā)展能力逐步增強(qiáng)
新投產(chǎn)項(xiàng)目六項(xiàng)，概算總投資21.84億元，實(shí)際完成投資26.49億元。其中煤礦項(xiàng)目三項(xiàng)，望云西區(qū)接替，總投資1.26億元，完成投資1.48億元，6月份投產(chǎn)；60萬(wàn)噸/年?yáng)|峰煤礦，總投資3.2億元，完成投資3.4億元，5月底投產(chǎn)；能源集運(yùn)戰(zhàn)略裝車(chē)系統(tǒng)，總投資1.58億元，完成投資1.61億元，7月11日開(kāi)通大列裝運(yùn)。化工項(xiàng)目三項(xiàng)，田悅18.30尿素項(xiàng)目，總投資8.4億元，完成投資約12億元，下半年生產(chǎn)基本達(dá)到設(shè)計(jì)能力；20萬(wàn)噸/年甲醇轉(zhuǎn)化10萬(wàn)噸/年二甲醚項(xiàng)目，總投資6.5億元，完成投資7.17億元，7月3日甲醇投料開(kāi)車(chē)，8月20日二甲醚裝置投料運(yùn)行；陽(yáng)化節(jié)能減排環(huán)保項(xiàng)目，總投資0.9億元，完成投資0.83億元，7月初投運(yùn)。
新開(kāi)工項(xiàng)目四項(xiàng)，概算總投資28.06億元，實(shí)際完成投資4.19億元。玉溪煤礦240萬(wàn)噸/年礦井，總投資22.77億元，完成投資1.05億元，11月底奠基開(kāi)工；中外合資瓦斯抑爆裝置項(xiàng)目，廠房投資1700萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款3700萬(wàn)元，已具備組裝條件，開(kāi)始申辦安標(biāo)證書(shū)；重慶太陽(yáng)能項(xiàng)目，總投資1.99億元，完成投資1.52億元，設(shè)備安裝基本完成，拉晶開(kāi)始試車(chē)；煤層氣發(fā)電項(xiàng)目，總投資2.76億元，完成投資1.**億元，4月30日奠基開(kāi)工，完成了土建和部分系統(tǒng)設(shè)備招標(biāo)。
其他項(xiàng)目三項(xiàng)，煤化工二期項(xiàng)目，正在進(jìn)行項(xiàng)目和產(chǎn)品論證；王莽嶺景區(qū)二期項(xiàng)目，總投資2.2億元，完成投資1.18億元，完成了臥龍山莊、錫崖溝瀑布、索道等工程建設(shè)；物流園區(qū)項(xiàng)目，正在開(kāi)展前期調(diào)研和籌建工作。
（四）基礎(chǔ)管理繼續(xù)改善，綜合實(shí)力不斷提升
三大管理的執(zhí)行力和精細(xì)化程度得到進(jìn)一步提高，各單位在完善制度體系、規(guī)范操作流程、健全業(yè)務(wù)流程方面有了明顯進(jìn)步，內(nèi)控制度逐步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化。煤炭平均綜合成本242.07元/噸，同比升高52.64元/噸，主要是可持續(xù)發(fā)展基金、工資保險(xiǎn)和折舊同比升高；尿素平均綜合成本1925.78元/噸，同比升高424.56元/噸，主要是原材料價(jià)格和工資、折舊同比升高。煤礦及化工化肥企業(yè)保持長(zhǎng)周期均衡穩(wěn)定生產(chǎn)，產(chǎn)品綜合能耗有所下降，原煤綜合能耗4.32千克標(biāo)煤/噸，同比降低5.88%，合成氨綜合能耗1575.13千克標(biāo)煤/噸，同比降低3.65%。子公司經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)，多數(shù)單位實(shí)現(xiàn)減虧或扭虧轉(zhuǎn)盈。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，通過(guò)嚴(yán)密監(jiān)控市場(chǎng)變化趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷(xiāo)售價(jià)格，化解了產(chǎn)品市場(chǎng)需求與銷(xiāo)售售價(jià)大起大落不利因素，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)平衡和銷(xiāo)售利益最大化，全年發(fā)運(yùn)煤炭661萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%，綜合售價(jià)601.21元/噸，同比升高195.32元/噸，上漲48.12%，全年銷(xiāo)售尿素106.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.82%，平均售價(jià)1970.7元/噸，同比升高368.42元/噸，上漲23%。企業(yè)綜合實(shí)力明顯提升，公司總資產(chǎn)達(dá)到120.6億元，比年初增長(zhǎng)30.49%，凈資產(chǎn)53.86億元，比年初增長(zhǎng)31.52%，全年平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率46.51%，凈資產(chǎn)收益率28.**%，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率19.45萬(wàn)元/人。集團(tuán)公司榮獲山西省改革開(kāi)放三十周年“優(yōu)秀企業(yè)”榮譽(yù)，股份公司榮登20**年中國(guó)藍(lán)籌公司百?gòu)?qiáng)榜，榮膺全國(guó)上市公司“金鼎獎(jiǎng)”。
（五）安全環(huán)保運(yùn)行平穩(wěn)，重特大事故得到有效遏制
安全管理以煤礦“一通三防”和化工危化品、壓力容器為重點(diǎn)，全年安排安全費(fèi)1億元，建立健全了重大隱患公告制度、信息報(bào)告制度、重大危險(xiǎn)源分級(jí)監(jiān)控、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案等管理制度；扎實(shí)開(kāi)展隱患排查治理活動(dòng)，緊盯重點(diǎn)環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，逐周進(jìn)行安全大檢查，逐月開(kāi)展隱患排查認(rèn)定，逐季組織安全監(jiān)察督察，全年組織開(kāi)展各類(lèi)安全檢查43次；各單位全部按政府要求完成了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，有效預(yù)防和控制了各類(lèi)事故的發(fā)生，完成了煤炭百萬(wàn)噸死亡率為零、地面企業(yè)無(wú)泄露、無(wú)火災(zāi)、無(wú)爆炸、無(wú)死亡安全目標(biāo)。環(huán)保治理投入專(zhuān)項(xiàng)資金1.02億元，政府限期治理項(xiàng)目進(jìn)展順利，新建伯方、大陽(yáng)兩座煤矸石磚廠已經(jīng)開(kāi)工，各煤礦、化肥企業(yè)完成了環(huán)境行為評(píng)價(jià)和清潔生產(chǎn)審核，煤礦全部通過(guò)省級(jí)生態(tài)示范礦井驗(yàn)收和生態(tài)恢復(fù)治理方案市級(jí)評(píng)審，項(xiàng)目全部規(guī)范執(zhí)行了環(huán)境影響評(píng)價(jià)和“三同時(shí)”要求，全年未發(fā)生重大環(huán)保責(zé)任事故。
（六）職工權(quán)益得到維護(hù)，和諧發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)
注重把改善和提高職工生產(chǎn)生活環(huán)境、提高職工收入，作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展工作的突出工作，全年收到的職代會(huì)議案和日常建議189件，多數(shù)得到辦理落實(shí)。累計(jì)上繳養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等各種保險(xiǎn)2.6億元，在崗員工人均年收入4.**萬(wàn)元，同比增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.27%。全年投入職工教育經(jīng)費(fèi)1600余萬(wàn)元，累計(jì)培訓(xùn)員工8.8萬(wàn)人次，通過(guò)技能大賽評(píng)選特級(jí)技術(shù)標(biāo)兵、技術(shù)能手等25名，并在兩年內(nèi)給予500-1000元/月獎(jiǎng)勵(lì)。全年投入職工公寓、醫(yī)院等生活福利及文化運(yùn)動(dòng)設(shè)施改造資金約1800萬(wàn)元，支出120余萬(wàn)元開(kāi)展金秋助學(xué)、扶貧幫困等活動(dòng)，唐安礦等6個(gè)單位獲得晉城市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)稱(chēng)號(hào)。積極承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，全年安排職工子女就業(yè)365人，招收大中專(zhuān)畢業(yè)生201人，接受復(fù)轉(zhuǎn)軍人144人，接受市政府安排晉鋼分流人員88人，聯(lián)合辦學(xué)招收職工子女28名。全公司通過(guò)捐款捐物、交納特殊黨費(fèi)為汶川地震災(zāi)區(qū)捐款近700萬(wàn)元，以成本價(jià)為市內(nèi)有關(guān)部門(mén)和群眾冬季取暖用煤讓利4257萬(wàn)元，創(chuàng)建和諧企業(yè)與精神文明建設(shè)再創(chuàng)新成績(jī)。
現(xiàn)在，我向大會(huì)鄭重報(bào)告，二屆三次職代會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)全部完成！
過(guò)去的一年，公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行保持了快速穩(wěn)定的發(fā)展，整體經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量有了新的改善。我們深刻認(rèn)識(shí)到，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)較快發(fā)展，解放思想是先導(dǎo)，轉(zhuǎn)型發(fā)展是基礎(chǔ)，安全發(fā)展是前提，和諧發(fā)展是根本，改革開(kāi)放是動(dòng)力，黨的建設(shè)是保證，這也為我們做好今后的工作積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地看到當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的困難和問(wèn)題。從客觀方面看：一是經(jīng)濟(jì)下滑，已成為當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期的主要矛盾。金融危機(jī)造成國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)需求萎縮，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)倒掛，出口渠道受阻，國(guó)內(nèi)煤炭與煤化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇；二是多種因素影響煤炭盈利能力下降，煤炭增值稅從13%恢復(fù)到17%，而抵扣稅項(xiàng)幾乎沒(méi)有增加。相當(dāng)于增加了4%稅賦，噸煤減利20元以上；國(guó)家即將開(kāi)展的資源稅改革，預(yù)計(jì)征收標(biāo)準(zhǔn)由從量征收3.2元/噸改為從價(jià)征收4%-5%，噸煤增加成本20元以上。從公司內(nèi)部看：一是化肥化工行業(yè)高投入、低效益的狀況沒(méi)有根本性好轉(zhuǎn)，而且還有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì)。五個(gè)化肥廠累計(jì)投資17.7億元，實(shí)際形成帳面資產(chǎn)約40億元，20**年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)142.4萬(wàn)元，若扣除內(nèi)部煤炭?jī)r(jià)格讓利因素，實(shí)際虧損600余萬(wàn)元。丹峰化工和清潔能源因售價(jià)與成本倒掛，已停車(chē)4個(gè)多月。二是隨著煤礦開(kāi)采區(qū)域的擴(kuò)大和開(kāi)采深度的增加，地質(zhì)條件越來(lái)越復(fù)雜，斷層和無(wú)炭柱在各礦普遍存在，成為當(dāng)前制約煤礦安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題。三是內(nèi)部管理基礎(chǔ)不實(shí)，投資管理漏洞較大，執(zhí)行預(yù)算管理不嚴(yán)，審計(jì)監(jiān)督機(jī)制不健全，重事后，輕事前、事中的跟蹤監(jiān)督。四是一些小型地面企業(yè)，經(jīng)營(yíng)虧損局面仍未根本改變。針對(duì)以上困難和問(wèn)題，公司將認(rèn)真研究制訂對(duì)策措施加以解決，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。
各位代表，回顧過(guò)去的一年，我們應(yīng)對(duì)了多方面的困難和挑戰(zhàn)，成績(jī)來(lái)之不易，這是公司董事會(huì)正確決策的結(jié)果，也是全公司廣大員工勤奮努力、扎實(shí)工作的結(jié)果。在此，我代表總公司，向各位職工代表，并通過(guò)你們向全體職工以及關(guān)心和支持公司工作的職工家屬表示衷心的感謝！
二、二○**年總體工作部署
各位代表，20**年是公司完成“十一五”目標(biāo)和保持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)較快發(fā)展的關(guān)鍵一年，做好今年的工作，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展意義重大。
今年，公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨著前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，金融危機(jī)已經(jīng)從美國(guó)波及到全世界，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響還在逐步加深，全球主要原材料和運(yùn)輸價(jià)格大幅下跌，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展衰退風(fēng)險(xiǎn)明顯增大。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)已經(jīng)扭轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率出現(xiàn)高位回調(diào)，開(kāi)始步入下行通道，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的狀況，正從沿海向內(nèi)地、從中小企業(yè)向大企業(yè)、從出口行業(yè)向其他行業(yè)擴(kuò)散。全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也明顯放緩，主要工業(yè)品銷(xiāo)售不旺、價(jià)格下跌、企業(yè)效益下滑、虧損增加。煤炭行業(yè)經(jīng)過(guò)八年多的持續(xù)上升運(yùn)行，從去年9月份開(kāi)始發(fā)生逆轉(zhuǎn)，全國(guó)煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，需求增速放慢，市場(chǎng)價(jià)格逐步回落，應(yīng)收賬款急劇增長(zhǎng)，去年底山西、河南等主要產(chǎn)煤省區(qū)實(shí)施限產(chǎn)保價(jià)措施后，市場(chǎng)資源供給量才逐步減少，今年元月下旬，全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格開(kāi)始逐步趨于穩(wěn)定并出現(xiàn)小幅回升，特別是焦煤集團(tuán)屯蘭礦難事故后，全省放緩了煤礦復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收進(jìn)度，促進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格逐步回升。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年全國(guó)煤炭總產(chǎn)量約28.5億噸，產(chǎn)略大于需，銷(xiāo)售價(jià)格將由連續(xù)多年的上升趨勢(shì)，逐步轉(zhuǎn)入相對(duì)穩(wěn)定的運(yùn)行軌道。煤化工行業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩明顯，去年下半年以來(lái)，國(guó)際國(guó)內(nèi)主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)爆跌了50%以上，加之國(guó)際原油、天然氣、煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格倒掛，造成國(guó)內(nèi)煤化工行業(yè)整體開(kāi)車(chē)率和盈利能力明顯降低，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)品市場(chǎng)將總體上保持價(jià)格低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
盡管當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，但我們也面臨著一些積極的因素：一是黨中央和國(guó)務(wù)院確保8%增長(zhǎng)率的決心大，國(guó)家已全面實(shí)施了積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，隨著國(guó)家各行業(yè)振興規(guī)劃和4萬(wàn)億擴(kuò)投資、保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需政策的逐步實(shí)施，將推動(dòng)全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步止跌回升，并促進(jìn)全國(guó)煤炭和煤化工產(chǎn)品市場(chǎng)由供大于求逐步轉(zhuǎn)向供求平衡和價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行。二是目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，有利于公司開(kāi)展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和裝備改造提升公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施，有利于轉(zhuǎn)變我們?nèi)匀槐容^粗放的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增長(zhǎng)方式。三是公司經(jīng)過(guò)十一年的經(jīng)營(yíng)積累，尤其是通過(guò)近幾年的快速發(fā)展，在基礎(chǔ)管理能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力、資本市場(chǎng)運(yùn)作能力和**品牌的市場(chǎng)影響力等方面都有了明顯提高，積累了較為堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，具備了一定的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為我們應(yīng)對(duì)危機(jī)，做好今年的工作提供了有力的保障。
目前，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，困難和希望同在。只要我們進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)，增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)有利條件和不利因素，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的觀念；進(jìn)一步堅(jiān)定信心，增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，確實(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中突出的矛盾和問(wèn)題，抓住安全生產(chǎn)、和諧發(fā)展、生產(chǎn)組織運(yùn)行和節(jié)能降耗等重點(diǎn)工作不放松；進(jìn)一步積極應(yīng)對(duì)，增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)，善于在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中判斷形勢(shì)，搶抓機(jī)遇，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力；進(jìn)一步扎實(shí)工作，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，全力做好迎接困難的準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)措施，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，我們就能夠化挑戰(zhàn)為機(jī)遇、變被動(dòng)為主動(dòng)，就能夠保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)較快發(fā)展。
今年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的總體要求是：堅(jiān)決貫徹黨的十七屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照省、市經(jīng)濟(jì)工作部署，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定信心，緊緊圍繞**繼續(xù)做大做強(qiáng)這一基本目標(biāo)，堅(jiān)定不移“煤與煤化工”和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，堅(jiān)定不移“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，在苦練內(nèi)功上下功夫，在轉(zhuǎn)機(jī)建制上闖新路。繼續(xù)把安全工作放在各項(xiàng)工作首位，企業(yè)管理上檔次，技術(shù)進(jìn)步上水平，節(jié)能降耗出成效。以煤為本，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，在精細(xì)化工產(chǎn)品上求突破；減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，集團(tuán)公司在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)方面大發(fā)展；穩(wěn)定職工收入，提高職工生活水平，和諧企業(yè)建設(shè)上層次。力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升，確保**保持又好又快發(fā)展態(tài)勢(shì)。
今年公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：完成工業(yè)總產(chǎn)值74億元，同比增長(zhǎng)21.69%；完成工業(yè)增加值43億元，同比增長(zhǎng)9.7%；生產(chǎn)原煤665萬(wàn)噸，按核定能力下達(dá)，生產(chǎn)尿素125萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.62%；產(chǎn)品銷(xiāo)售保持產(chǎn)銷(xiāo)平衡；完成銷(xiāo)售收入74億元，同比增長(zhǎng)28.74%；實(shí)現(xiàn)利稅26.21億元，同比增長(zhǎng)17.32%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16.63億元，同比增長(zhǎng)10.65%；國(guó)有資本保值增值率121.92%，同比增長(zhǎng)2.66個(gè)百分點(diǎn)；煤礦死亡人數(shù)不超市定目標(biāo)，地面企業(yè)無(wú)傷亡、無(wú)火災(zāi)、無(wú)爆炸；無(wú)重大環(huán)保責(zé)任事故。
今年要重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，完善集團(tuán)與股份產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，發(fā)揮資源整合優(yōu)勢(shì)和股份融資功能，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展活力。
堅(jiān)定不移地實(shí)施煤與煤化工和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。股份公司繼續(xù)鞏固提升煤炭產(chǎn)業(yè)，盡快完成東峰煤礦收購(gòu)，穩(wěn)定提高化肥產(chǎn)業(yè)盈利水平，探索發(fā)展新興現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品，積極采用先進(jìn)技術(shù)與裝備，提高產(chǎn)業(yè)檔次，促進(jìn)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。集團(tuán)公司重點(diǎn)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)方向發(fā)展，努力提升旅游、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、酒店的服務(wù)管理水平，今年要在商貿(mào)流通和現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
充分發(fā)揮**科創(chuàng)融資功能。加快股份公司債券發(fā)行工作進(jìn)度，力爭(zhēng)上半年完成總額16億元的發(fā)債計(jì)劃，為玉溪煤礦等項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。積極創(chuàng)造條件，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，逐步對(duì)現(xiàn)有高科技企業(yè)進(jìn)行股份制改革和工藝裝備升級(jí)，為推進(jìn)創(chuàng)業(yè)板上市積極創(chuàng)造條件。
繼續(xù)提高煤炭資源儲(chǔ)備。抓住省、市政府煤炭資源整合機(jī)遇，加快后備接替資源申請(qǐng)，利用公司資源整合主體優(yōu)勢(shì)，通過(guò)收購(gòu)、兼并、托管等方式，對(duì)晉城本地30萬(wàn)噸以上煤礦，進(jìn)行有選擇的資源整合，以玉溪礦為主體整合賈寨、車(chē)山、樊莊井田，盡快收回亞美大寧控股權(quán)。繼續(xù)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加快對(duì)朔州、臨汾兩地收購(gòu)煤礦的技術(shù)改造步伐，積極推進(jìn)與內(nèi)蒙遠(yuǎn)興集團(tuán)等企業(yè)的戰(zhàn)略合作。
繼續(xù)推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略。全面推進(jìn)“三個(gè)一百”工程，即儲(chǔ)備100名后備企業(yè)家隊(duì)伍、100名研發(fā)型高技術(shù)人才、100名高級(jí)技能人才工程。進(jìn)一步完善人才激勵(lì)機(jī)制，營(yíng)造積極向上的工作環(huán)境，調(diào)動(dòng)和激發(fā)員工的工作主動(dòng)性、創(chuàng)造性，努力培養(yǎng)和建設(shè)一支與**發(fā)展相適應(yīng)的人才隊(duì)伍。收入分配要重點(diǎn)向生產(chǎn)一線、高危崗位和技術(shù)骨干、管理骨干傾斜，千方百計(jì)保障職工收入。
（二）創(chuàng)新投資管理體制，加快項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，努力保持平穩(wěn)較快發(fā)展。
保持經(jīng)營(yíng)運(yùn)行平穩(wěn)較快發(fā)展，是做好今年工作的首要任務(wù)。在抓好現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施高效運(yùn)行的同時(shí)，加快在建工程項(xiàng)目進(jìn)度，依靠技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，積極探索和開(kāi)拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，保持規(guī)模與效益的同步增長(zhǎng)。
創(chuàng)新項(xiàng)目投資與管理體制。切實(shí)加強(qiáng)新建項(xiàng)目的前期技術(shù)論證和產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研，強(qiáng)化公司對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、技術(shù)路線選擇、設(shè)備選型、安全保障程度、節(jié)能降耗、減排和投資概算等方面的主導(dǎo)性意見(jiàn)，充分考慮項(xiàng)目投產(chǎn)后的運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)營(yíng)效益，有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。健全項(xiàng)目投資管理的過(guò)程監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、責(zé)任監(jiān)督管理機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)法人負(fù)責(zé)制，健全項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程管理和資金撥付，確保項(xiàng)目按概算投資、按設(shè)計(jì)施工、按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、按計(jì)劃竣工。加強(qiáng)試投產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)行管理，積極統(tǒng)籌設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備制造等相關(guān)技術(shù)力量，解決新項(xiàng)目試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目按期投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
加快在建項(xiàng)目工程進(jìn)度。今年全集團(tuán)初步篩選的投資項(xiàng)目十項(xiàng)，計(jì)劃投資14-15億元。新建玉溪煤礦項(xiàng)目，為20**年山西省重點(diǎn)工程項(xiàng)目，完成主、副、風(fēng)井井筒、變電設(shè)備和變電所等土建工程建設(shè)；口前煤礦90萬(wàn)噸/年技改項(xiàng)目，完成副井刷大、井底車(chē)場(chǎng)與開(kāi)拓巷道、變電站和必要生活后勤設(shè)施的建設(shè)；焦煤公司中立和瑞興兩礦，要積極協(xié)調(diào)地方關(guān)系，爭(zhēng)取技改工程建設(shè)盡早開(kāi)工；煤化工二期項(xiàng)目，盡快確定產(chǎn)品和技術(shù)路線；丹峰20萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)推進(jìn)；太陽(yáng)能項(xiàng)目，6月初完成設(shè)備安裝竣工投產(chǎn)；王莽嶺旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，今年完成二期規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)；瓦斯抑爆項(xiàng)目，6月底獲得中國(guó)MA標(biāo)志；瓦斯發(fā)電項(xiàng)目，6月底獲得試生產(chǎn)批復(fù)，10月份投產(chǎn)；工業(yè)物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，抓緊市場(chǎng)調(diào)研和規(guī)劃、土地、環(huán)保等手續(xù)審批。
依靠科技進(jìn)步提高產(chǎn)業(yè)水平。進(jìn)一步完善建立與科研院校的信息共享和技術(shù)交流合作機(jī)制，積極關(guān)注煤與煤化工前沿技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，為公司新建項(xiàng)目和儲(chǔ)備項(xiàng)目提供技術(shù)支持；積極引進(jìn)高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)，以?xún)?yōu)化工藝裝備、提高產(chǎn)品檔次、節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和安全環(huán)保為重點(diǎn)，以投資小、見(jiàn)效快、技術(shù)含量高、附加值高為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行機(jī)械化升級(jí)改造和安全技術(shù)改造，逐步提高現(xiàn)代化水平；積極支持和鼓勵(lì)廣大職工開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和研究，力爭(zhēng)完成2項(xiàng)以上省部級(jí)科技成果鑒定或科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，完成10項(xiàng)以上專(zhuān)利申報(bào)和授權(quán)，力爭(zhēng)在煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)新技術(shù)研發(fā)上有所突破。技術(shù)中心要向國(guó)家級(jí)技術(shù)中心沖刺，落實(shí)突出技術(shù)貢獻(xiàn)人員年薪制，倡導(dǎo)科技興企新風(fēng)氣，掀起廣大職工爭(zhēng)做技術(shù)貢獻(xiàn)的熱潮。
做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及調(diào)研論證工作。按照公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃和國(guó)家及省市政府拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資政策的有關(guān)要求，組織開(kāi)展煤化工二期、聚甲醛、醇醚燃料、煤制烯烴、瓦斯綜合利用等項(xiàng)目的前期調(diào)研論證，積極尋求戰(zhàn)略合作伙伴，引進(jìn)和開(kāi)發(fā)技術(shù)先進(jìn)、裝備一流、附加值高、符合節(jié)能減排政策的新興煤化工產(chǎn)品和項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取政府在土地、水資源、配套煤炭資源和資金方面的支持，確保完成“十一五”末銷(xiāo)售收入超百億元奮斗目標(biāo)。
（三）全力加強(qiáng)安全生產(chǎn)組織運(yùn)行管理，采取切實(shí)有效措施強(qiáng)化安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，保持安全生產(chǎn)，均衡生產(chǎn)。
安全是生產(chǎn)的前提，安全是企業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的保證，確保安全生產(chǎn)，是保持企業(yè)經(jīng)營(yíng)較快發(fā)展的基礎(chǔ)。
確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。公司煤炭、煤化工兩大主業(yè)都是高危行業(yè)，安全是公司的第一大事，今年公司將在“隱患排查治理年”的基礎(chǔ)上，認(rèn)真開(kāi)展“安全發(fā)展落實(shí)年”活動(dòng)。各級(jí)各部門(mén)要牢固樹(shù)立安全發(fā)展的理念，確實(shí)把安全生產(chǎn)當(dāng)成經(jīng)營(yíng)管理工作的第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)決克服麻痹思想和松懈意識(shí)，加強(qiáng)安全工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新安全管理機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全問(wèn)責(zé)制；抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié)提升基礎(chǔ)管理水平，確保安全投入足額和專(zhuān)款專(zhuān)用，煤礦以“一通三防”為重點(diǎn)，抓住通風(fēng)、瓦斯抽放、局扇、特殊地質(zhì)條件下的局部瓦斯管理和供電、提升運(yùn)輸、排水等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展煤礦“雙基”工作建設(shè)，保持礦井系統(tǒng)和技術(shù)裝備安全可靠；化工企業(yè)進(jìn)一步健全壓力容器、管道閥門(mén)和產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的規(guī)章制度和安全責(zé)任，保持設(shè)備按工藝指標(biāo)要求穩(wěn)定運(yùn)行，確保三月底完成化肥、化工和陽(yáng)化分公司安全生產(chǎn)許可證換發(fā)；完善建立以總工程師負(fù)總責(zé)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理體系，強(qiáng)化“一通三防”的管理和技術(shù)規(guī)程的編制、審批和實(shí)施管理，規(guī)范操作規(guī)程和崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平；立足查大系統(tǒng)、治大隱患、防大事故，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)管理和深入開(kāi)展隱患排查整改活動(dòng)，煤礦以瓦斯、水害、頂板等為重點(diǎn)，定期對(duì)礦井的采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等系統(tǒng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化排查，化工以高溫高壓、有毒有害等為重點(diǎn)，定期對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行和工藝指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)檢查，項(xiàng)目單位以外來(lái)施工人員安全監(jiān)管為重點(diǎn)，定期檢查安全制度與措施的落實(shí)；繼續(xù)強(qiáng)化安全資格準(zhǔn)入制度，管理人員必須按有關(guān)規(guī)定取得資格證件方可上崗，提高員工培訓(xùn)的針對(duì)性、實(shí)踐性和有效性，增強(qiáng)員工的崗位操作技能和隱患辨別及應(yīng)急處置能力，積極組織開(kāi)展崗位練兵、技術(shù)比武和安全警示教育活動(dòng)，強(qiáng)化提高全員安全意識(shí)和安全技能，堅(jiān)決遏制重大安全事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。
切實(shí)解決好生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題和困難，保持生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。煤礦要加大井巷開(kāi)拓力度，維簡(jiǎn)費(fèi)、折舊資金要重點(diǎn)投向礦井生產(chǎn)建設(shè)，重點(diǎn)加快大陽(yáng)礦西盤(pán)區(qū)開(kāi)拓和西風(fēng)井建設(shè)，確保各礦“三量平衡”和采掘的正常銜接；充分利用三維地震、坑透等物探技術(shù)，重點(diǎn)抓好望云等礦工作面地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，準(zhǔn)確判斷采掘面地質(zhì)構(gòu)造，提前制訂應(yīng)對(duì)措施；各礦要科學(xué)制訂采掘計(jì)劃和工作面搬遷方案，安排好井上、下隊(duì)組的協(xié)同配合和平行作業(yè)，保證有效生產(chǎn)時(shí)間；做好生產(chǎn)技術(shù)和機(jī)電設(shè)備管理，通過(guò)強(qiáng)化日常的設(shè)備維護(hù)和工藝指標(biāo)把關(guān)，杜絕重大設(shè)備事故，要特別重視無(wú)備用大型采掘裝備的運(yùn)行維護(hù)和管理，保持采掘裝備高效運(yùn)行；根據(jù)市場(chǎng)需求和銷(xiāo)售需要，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。化肥公司要根據(jù)各廠裝置、工藝、系統(tǒng)的實(shí)際狀況，加強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行、工藝指標(biāo)把關(guān)、生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、節(jié)能降耗改造和消耗指標(biāo)控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理，解決好化肥廠爐況不穩(wěn)，化工廠單爐發(fā)氣量小、系統(tǒng)阻力大、脫碳效果差，陽(yáng)化變換系統(tǒng)阻力大、醇烴化工段工藝指標(biāo)控制、尿素與合成氨系統(tǒng)匹配，煤化工造氣和甲烷化系統(tǒng)消耗居高不下，田悅變換系統(tǒng)阻力大等問(wèn)題；要抓住“造氣”龍頭，努力提高半水煤氣質(zhì)量，降低煤耗，抓好系統(tǒng)負(fù)荷與機(jī)泵的匹配，有計(jì)劃安排運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的檢修，避免設(shè)備頻繁啟動(dòng)，杜絕無(wú)計(jì)劃停車(chē)和緊急停車(chē)，保持均衡生產(chǎn)。清潔能源和丹峰化工要做好停車(chē)期間的系統(tǒng)維護(hù)、填平補(bǔ)齊、小改小革、員工培訓(xùn)和環(huán)保設(shè)施完善等工作，根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)做好原輔材料的采購(gòu)和開(kāi)車(chē)準(zhǔn)備，力爭(zhēng)完成300萬(wàn)元利潤(rùn)目標(biāo)。
子公司要以市場(chǎng)為導(dǎo)向開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對(duì)路產(chǎn)品，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)狀況逐步好轉(zhuǎn)。瓦斯抑爆全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1800萬(wàn)元；房地產(chǎn)公司確保年底曉莊職工住宅樓交鑰匙，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1300萬(wàn)元；機(jī)械制造全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300萬(wàn)元；包裝公司全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300萬(wàn)元；納米公司力爭(zhēng)扭虧為盈；釀造公司全年虧損不超50萬(wàn)元；王莽嶺景區(qū)全年虧損不超680萬(wàn)元；七佛山全年虧損不超180萬(wàn)元；大酒店全年完成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)450萬(wàn)元。
（四）著力推進(jìn)管理的改進(jìn)與創(chuàng)新，增強(qiáng)管理的執(zhí)行力和控制力，提高經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量，提升企業(yè)綜合素質(zhì)。
推進(jìn)三大管理創(chuàng)新的統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化。預(yù)算管理要按照事前防范、事中控制、事后處置的原則嚴(yán)格落實(shí)，各基層單位要嚴(yán)格按照公司下達(dá)的目標(biāo)預(yù)算，進(jìn)行細(xì)化分解落實(shí)，同時(shí)按照內(nèi)部市場(chǎng)化管理規(guī)范，對(duì)管理體系和環(huán)節(jié)控制進(jìn)行細(xì)化、改進(jìn)、提升、優(yōu)化，完善和健全內(nèi)控制度與工作標(biāo)準(zhǔn)，按月考核預(yù)算執(zhí)行情況，加大考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)力度，堅(jiān)決杜絕超預(yù)算行為，堅(jiān)決壓減不必要開(kāi)支。完善信息化系統(tǒng)功能，逐步研發(fā)具有預(yù)警功能的軟件，實(shí)現(xiàn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的自動(dòng)化監(jiān)控。集團(tuán)各單位和股份各子公司，要按照三大管理要求，構(gòu)建三級(jí)市場(chǎng)體系，逐步健全內(nèi)部?jī)r(jià)格體系，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，搭建信息化管理平臺(tái)，推進(jìn)全集團(tuán)管理模式的統(tǒng)一、高效運(yùn)行。
化肥公司要盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)范化運(yùn)行。要嚴(yán)格按照公司“三大管理”和“三標(biāo)一體”要求，精干高效地組建管理部門(mén)，配備管理人員，有效、審慎地使用好現(xiàn)有資源，盡可能抓好成本控制，降低管理費(fèi)用。把規(guī)范運(yùn)行和苦練內(nèi)功作為當(dāng)前的工作重點(diǎn)，各廠要緊密配合，精打細(xì)算，高度重視現(xiàn)金流向、流量和周轉(zhuǎn)率，把集中經(jīng)營(yíng)管理的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，爭(zhēng)取在發(fā)展過(guò)程中解決目前的經(jīng)營(yíng)困難，確保全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1億元。
加強(qiáng)節(jié)能降耗管理，挖掘成本潛力。能耗高是制約公司經(jīng)營(yíng)效益的突出問(wèn)題。煤礦要重點(diǎn)抓住資源回收與節(jié)電環(huán)節(jié)，積極推廣電機(jī)變頻改造，盡可能使設(shè)備保持最佳工況點(diǎn)運(yùn)行，完成材料、電力等消耗平均下降1.5%的控制目標(biāo)。化工化肥企業(yè)要重點(diǎn)抓住節(jié)煤、節(jié)電、節(jié)水三大環(huán)節(jié)，比照國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)制定消耗定額、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和考核措施，制訂切實(shí)可行的節(jié)能降耗方案，加大消耗與收入的掛鉤考核力度，積極開(kāi)展原料煤替換，推廣電器節(jié)電改造和系統(tǒng)節(jié)能技改，加大余能余熱回收，提高蒸汽利用率，完成消耗平均下降10.58%的控制目標(biāo)。其他地面企業(yè)和各級(jí)管理部門(mén)，也要根據(jù)實(shí)際，制訂本單位的節(jié)能目標(biāo)和管理費(fèi)用下降目標(biāo)。
強(qiáng)化環(huán)境綜合治理，保持協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)減排，積極引進(jìn)和推廣節(jié)能型工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝備，改造工藝流程，改造落后設(shè)備，提高資源的內(nèi)部互供和資源循環(huán)利用率，有效控制廢棄物的產(chǎn)生和排放，確保完成政府下達(dá)的減排指標(biāo)。保持已建成環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，按要求完成田悅、清潔能源等新投產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收和證件領(lǐng)取。新建項(xiàng)目嚴(yán)格按照環(huán)評(píng)和“三同時(shí)”要求規(guī)范建設(shè)，確保伯方、大陽(yáng)兩礦矸石磚項(xiàng)目6月底竣工投產(chǎn)，積極協(xié)調(diào)解決化工、煤化工廢水排放管網(wǎng)和污水處理廠調(diào)節(jié)池及回用水管路建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)用地問(wèn)題。按政府要求完成相關(guān)企業(yè)的工藝廢水零排放驗(yàn)收、清潔生產(chǎn)審核、環(huán)境行為評(píng)價(jià)和《煤礦生態(tài)恢復(fù)治理方案》的省級(jí)評(píng)審工作。
全力加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，確保產(chǎn)品均衡銷(xiāo)售。各級(jí)銷(xiāo)售人員要樹(shù)立強(qiáng)烈的危機(jī)意識(shí)，徹底改變賣(mài)方市場(chǎng)的思維方式和工作方法，變“座商”為“行商”，針對(duì)當(dāng)前煤炭、煤化工產(chǎn)品市場(chǎng)的運(yùn)行趨勢(shì)和下游行業(yè)出現(xiàn)的問(wèn)題，主動(dòng)出擊，深入市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、判斷與把握，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，增強(qiáng)工作的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性。突出抓好銷(xiāo)售環(huán)節(jié)管理，繼續(xù)加強(qiáng)與省行業(yè)主管部門(mén)、各級(jí)鐵路部門(mén)的業(yè)務(wù)溝通與協(xié)調(diào)，提高計(jì)劃配置的有效性和兌現(xiàn)率，積極協(xié)調(diào)省政府有關(guān)部門(mén)解決公司煤炭公路銷(xiāo)售權(quán)問(wèn)題。盡可能將產(chǎn)成品庫(kù)存控制在合理水平，特別是化肥公司要采取有效措施減少產(chǎn)品積壓，抓好資金回籠，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金壓力。提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，突出**優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信、安全、高效的品牌內(nèi)涵，規(guī)劃好尿素統(tǒng)一銷(xiāo)售的市場(chǎng)分布與區(qū)域，增強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)作能力，把**尿素打造成國(guó)內(nèi)農(nóng)資市場(chǎng)的名牌。
（五）承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，努力保障職工收入，逐步改善職工生產(chǎn)生活條件，增強(qiáng)企業(yè)和諧發(fā)展能力。
越是經(jīng)濟(jì)困難的時(shí)候，我們就越要關(guān)注民生，并想方設(shè)法改善民生福利，切實(shí)維護(hù)職工權(quán)益。
努力保障職工收入。面對(duì)嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的挑戰(zhàn)，公司將千方百計(jì)保障職工隊(duì)伍穩(wěn)定，保障職工收入不降低。規(guī)范落實(shí)社會(huì)保障制度，確保各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)按時(shí)足額上繳。繼續(xù)推廣補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，對(duì)依法參加勞動(dòng)保險(xiǎn)并履行繳費(fèi)義務(wù)，且實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額大于凈利潤(rùn)目標(biāo)和企業(yè)應(yīng)繳年金總額的單位，實(shí)行企業(yè)年金制度。對(duì)經(jīng)營(yíng)困難的單位，總公司將通過(guò)注入資本金、加大技改投資、以?xún)?yōu)惠價(jià)格供應(yīng)內(nèi)部調(diào)撥煤炭等辦法幫助企業(yè)擺脫困境，在歸還銀行貸款、借貸流動(dòng)資金等方面盡力幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，確保各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定運(yùn)行，提高企業(yè)效益和職工收入。
創(chuàng)建穩(wěn)定和諧的發(fā)展環(huán)境。支持完善各級(jí)職代會(huì)工作制度，擴(kuò)大企務(wù)公開(kāi)，逐步建立企業(yè)內(nèi)部的訴求表達(dá)機(jī)制、矛盾排查調(diào)處機(jī)制和權(quán)益保障機(jī)制，保障職工群眾對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。合理使用安全費(fèi)、折舊、煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)等資金，提高安全生產(chǎn)裝備水平，提高生產(chǎn)工藝的機(jī)械化、自動(dòng)化程度，降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度。按規(guī)定足額提取職工教育經(jīng)費(fèi)，確保在崗職工培訓(xùn)率100%，提高在崗員工素質(zhì)和待業(yè)人員的就業(yè)能力。加強(qiáng)行業(yè)職業(yè)病危害的監(jiān)測(cè)與預(yù)防，積極改善職工吃住行條件，完善學(xué)習(xí)娛樂(lè)及文體活動(dòng)設(shè)施，積極組織開(kāi)展各種技術(shù)比武和文體活動(dòng)，保障職工身心健康。
落實(shí)企業(yè)社會(huì)責(zé)任。想法設(shè)法解決好廠礦區(qū)職工家屬就醫(yī)、子女上學(xué)問(wèn)題。加快氣門(mén)廠土地開(kāi)發(fā)建設(shè)現(xiàn)代化商貿(mào)中心工作進(jìn)度，逐步解決待業(yè)職工子女的就業(yè)問(wèn)題。切實(shí)關(guān)注困難職工和離退休職工生活，加大貧困職工家庭和傷殘職工家庭的扶貧救助力度，盡力幫助他們解決工作生活中存在的實(shí)際困難，促進(jìn)企業(yè)與職工的共同進(jìn)步和協(xié)調(diào)發(fā)展。建立積極向上的企業(yè)文化，大力弘揚(yáng)團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、遵章守紀(jì)、誠(chéng)實(shí)守信、愛(ài)崗敬業(yè)的職業(yè)精神，規(guī)范員工的思想和行為，促進(jìn)企業(yè)精神文明建設(shè)。
（六）改進(jìn)和轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高科學(xué)管理和經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的素質(zhì)與能力，提升管理效率和服務(wù)水平，確保工作落實(shí)。
面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨的工作目標(biāo)，公司各級(jí)各部門(mén)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，要進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識(shí)，認(rèn)真改進(jìn)和轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，切實(shí)提高管理能力和服務(wù)水平。一要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，解放思想，不斷完善和提高自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)與管理水平，切實(shí)提高做好工作的素質(zhì)和能力；二要科學(xué)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，及時(shí)了解和掌握經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中的矛盾和問(wèn)題，不斷研究新情況，解決新問(wèn)題，提高經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三要艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，杜絕形式主義和享樂(lè)主義，立足實(shí)際，精打細(xì)算，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)運(yùn)行；四要開(kāi)拓創(chuàng)新，迎難而上，不回避矛盾，不推卸責(zé)任，努力為基層創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；五要關(guān)注民生，改善民生，切實(shí)維護(hù)好職工群眾的切身利益，虛心接受廣大員工群眾的監(jiān)督，保持企業(yè)發(fā)展的和諧穩(wěn)定大局。
各位代表，公司今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)嚴(yán)峻，任務(wù)繁重且責(zé)任重大。我相信，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，有公司兩萬(wàn)多名員工的齊心協(xié)力，扎實(shí)工作，我們一定能夠變壓力為動(dòng)力，一定能夠保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的平穩(wěn)較快發(fā)展！
謝謝大家。
