經(jīng)濟(jì)犯罪打擊

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近幾年來(lái),在大力發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的新形勢(shì)下,經(jīng)濟(jì)犯罪案件呈案值不斷增多,損失越來(lái)越大的發(fā)展態(tài)勢(shì)。公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的斗爭(zhēng),面臨新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。本文試就新形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀、特點(diǎn)、成因及對(duì)策等問(wèn)題作些探討。

一、現(xiàn)狀

當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)犯罪在質(zhì)和量上都在迅速上升,其現(xiàn)實(shí)和潛在的社會(huì)危害性愈來(lái)愈為人們所關(guān)注。我省僅1997年至1999年上半年公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈慕?jīng)濟(jì)犯罪案件,就達(dá)551起,涉案金額達(dá)7億多元人民幣。從近幾年公安機(jī)關(guān)偵破的一批經(jīng)濟(jì)犯罪大要案件的情況來(lái)看,比較突出的問(wèn)題主要是:

1．金融詐騙案造成損失巨大。過(guò)去,金融詐騙案件發(fā)案極少,偶有發(fā)生,損失金額也不大。九十年代以來(lái),金融詐騙案件大幅上升,動(dòng)輒損失上千萬(wàn)元,甚至上億元的案件也屢見(jiàn)不鮮,損失令人觸目驚心。1997年省公安廳偵破的甘肅五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司特大金融詐騙案,追回贓款800萬(wàn)元。

2．合同詐騙案危害嚴(yán)重。這類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)往往涉案金額大,有的還誘發(fā)劫持人質(zhì)、故意殺人等惡性案件,甚至引發(fā)工廠倒閉,群眾上訪、請(qǐng)?jiān)傅纫幌盗羞B鎖反應(yīng),嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。

3．騙稅犯罪案涉稅金額越來(lái)越大。危害稅收征管的犯罪案件,近年來(lái)不斷增多,涉稅金額也越來(lái)越大,特別是虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票進(jìn)行騙稅的重特大案件不斷發(fā)生。

4．騙匯犯罪案致國(guó)家外匯流失嚴(yán)重。近年來(lái),一些境內(nèi)外不法分子相互勾結(jié),利用假合同、假提單、假投資單等手段大量騙購(gòu)?fù)鈪R,向境外轉(zhuǎn)移資金。僅1998年8月至12月全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展的打擊騙匯專項(xiàng)斗爭(zhēng),就使國(guó)家避免了100多億美元的外匯流失,為保持國(guó)家外匯儲(chǔ)備規(guī)模和人民幣匯率穩(wěn)定作出了積極的貢獻(xiàn)。

5．制販假幣案在局部地區(qū)有蔓延之勢(shì)。假幣流入貨幣流通領(lǐng)域,甚至在局部地區(qū)形成了蔓延之勢(shì),不僅嚴(yán)重影響了正常的社會(huì)主義金融秩序,也造成了人民群眾的恐慌。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)主要有隱蔽性、特殊性、多樣性、專業(yè)性、團(tuán)伙性和跨區(qū)域性等幾個(gè)特點(diǎn)。

二、原因

新形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)的原因是多方面的,既有主觀上的原因,也有客觀上的原因;既有物質(zhì)方面的原因,也有精神方面的原因。

1．物質(zhì)占有欲的膨脹和生活享樂(lè)觀的濃化。改革開(kāi)放二十年來(lái),我國(guó)城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)水平大大超過(guò)了過(guò)去的增長(zhǎng)速度,消費(fèi)結(jié)構(gòu)向著一個(gè)多樣化和高層次的趨勢(shì)發(fā)展。受這種趨勢(shì)的影響,一些人的物質(zhì)占有欲惡性膨脹,滋生了奢侈浪費(fèi),揮霍無(wú)度的不健康消費(fèi)思想,有些人甚至是個(gè)別高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部崇尚追“新潮”,養(yǎng)“二奶”,購(gòu)豪宅、買名車的生活方式,追求一種腐朽糜爛的生活享樂(lè)觀,利欲熏心,走上經(jīng)濟(jì)犯罪的道路。

2．相對(duì)貧困和心理上主觀貧困問(wèn)題的影響。近幾年來(lái),我國(guó)社會(huì)成員的收入水平適當(dāng)拉開(kāi),有些企業(yè)和個(gè)人迅速致富,出現(xiàn)了“百萬(wàn)元戶”甚至“億萬(wàn)富翁”等。在現(xiàn)實(shí)生活中,雖然“饑餓起盜心”的現(xiàn)象已不多見(jiàn),但相對(duì)貧困和心理上的主觀貧困問(wèn)題倒是更多地反映了出來(lái)。一些人為了追求所謂的“現(xiàn)代化富翁生活”,不擇手段,鋌而走險(xiǎn),超出自己的能力和條件,妄圖占有更多的社會(huì)財(cái)富,夢(mèng)想一夜變成“百萬(wàn)富翁”,因而大肆進(jìn)行利用假提貨單、假合同等詐騙巨額公私財(cái)物的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),危害社會(huì)。這種犯罪,已不再是為滿足基本溫飽需要而犯罪,而是脫離實(shí)際可能和正當(dāng)途徑,非法牟取暴利的犯罪。

3．市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法制不夠健全。目前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于由計(jì)劃體制向市場(chǎng)體制,由粗放型經(jīng)營(yíng)向集約型經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變之中,各方面的改革還有待于深化,市場(chǎng)體制還處于不成熟階段,國(guó)有企業(yè)正在通過(guò)改革走向市場(chǎng)。雖然隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立,我國(guó)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要的法制框架已基本形成,但是還存在不少漏洞。在司法實(shí)踐中,也存在著經(jīng)濟(jì)立法缺乏超前性和預(yù)見(jiàn)性,法律體系不完善,以及金融、財(cái)稅、證券、外匯體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革中的一些新情況、新問(wèn)題未能及時(shí)配套解決等問(wèn)題,使經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)有隙可乘,許多經(jīng)濟(jì)犯罪主體鉆法律和政策的空子,大肆進(jìn)行犯罪活動(dòng)。

4．一些內(nèi)部單位疏于管理和防范。有的金融單位只注意業(yè)務(wù)開(kāi)展、規(guī)模擴(kuò)大,而輕視安全保衛(wèi)工作,使已建立的規(guī)章制度得不到落實(shí);有的單位領(lǐng)導(dǎo)疏于對(duì)職工的教育管理,甚至把一些有這樣或那樣劣跡的人員安排到要害崗位,為他們伺機(jī)作案提供了便利條件;有少數(shù)工作人員思想麻痹,警惕性不高,防范意識(shí)差,工作不負(fù)責(zé)任,對(duì)借貸人員的資信、各種票據(jù)、資信證明審查不細(xì),把關(guān)不嚴(yán);還有的違規(guī)經(jīng)營(yíng),給國(guó)家造成重大損失。

5．對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪打擊不力。由于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪是一項(xiàng)多方位、多層次、多環(huán)節(jié)的系統(tǒng)工程,所以造成打擊不力的原因是多方面的。一是經(jīng)濟(jì)犯罪往往與正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)活動(dòng)交織在一起,使罪與非罪難以界定,影響了經(jīng)濟(jì)案件的查處工作;二是經(jīng)濟(jì)犯罪受害人的矛盾心理導(dǎo)致犯罪不能被及時(shí)發(fā)現(xiàn),有些經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生后,單位領(lǐng)導(dǎo)怕拔出蘿卜帶出泥,影響本單位、本部門聲譽(yù),便隱匿不報(bào)或報(bào)案太遲,給偵查破案造成很大困難;三是一些辦案部門存在著重追贓、輕打擊處理問(wèn)題,以罰代刑,降格處理;四是與經(jīng)濟(jì)犯罪關(guān)系網(wǎng)或地方保護(hù)主義的干擾,有些經(jīng)濟(jì)犯罪與地方部門的經(jīng)濟(jì)利益有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,受到地方部門的縱容、包庇,甚至鼓勵(lì);五是由于目前經(jīng)偵人員量少質(zhì)弱,技術(shù)裝備陳舊落后,辦案經(jīng)費(fèi)保障不夠等問(wèn)題,客觀上減弱了打擊力度,直接影響了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪職能的發(fā)揮。

三、遏制和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生的對(duì)策

1．提高認(rèn)識(shí),切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)是把經(jīng)濟(jì)建設(shè)搞上去的需要,是實(shí)現(xiàn)黨的十五大提出的戰(zhàn)略目標(biāo)的需要。鄧小平同志曾在改革開(kāi)放初期針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的一些苗頭明確指出:“沒(méi)有打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)這一手,不但對(duì)外開(kāi)放政策一定要失敗,對(duì)內(nèi)搞活政策也肯定要失敗。”總書(shū)記也多次強(qiáng)調(diào),打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“不僅是一場(chǎng)重大的經(jīng)濟(jì)斗爭(zhēng),也是一場(chǎng)嚴(yán)肅的政治斗爭(zhēng)”,“我們手軟心慈,犯罪分子就會(huì)更加猖獗起來(lái)。不采取嚴(yán)厲措施,不用重典,是絕對(duì)不行的。”鄧小平同志和總書(shū)記的指示從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固國(guó)家政權(quán)的高度,深刻揭示了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的極端嚴(yán)重性。各級(jí)公安機(jī)關(guān)要把打擊經(jīng)濟(jì)犯罪擺在重要位置,同改革和加強(qiáng)公安工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái),充分認(rèn)識(shí)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要性和緊迫性,尤其是各級(jí)公安機(jī)關(guān)的主要領(lǐng)導(dǎo)同志,要把經(jīng)偵工作做為一把手工程列入議事日程,并定期分析經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì),研究解決涉及的重大問(wèn)題。分管領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪情況做到心中有數(shù),及時(shí)掌握帶有傾向性、苗頭性的犯罪動(dòng)向,采取有效措施,予以控制;對(duì)大要案件要親自過(guò)問(wèn)。

2．明確職責(zé),認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制

公安機(jī)關(guān)要按照修訂后的《刑法》、《刑事訴訟法》和《公安部辦理刑事案件管轄分工的規(guī)定》,把應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件全部管起來(lái),并切實(shí)管好。同時(shí),要盡快理順經(jīng)偵體制,充實(shí)經(jīng)偵力量。為了便于集中研究掌握經(jīng)濟(jì)犯罪情況,加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作,全國(guó)公安機(jī)關(guān)要建立自上而下的經(jīng)偵機(jī)構(gòu),實(shí)行統(tǒng)一的隊(duì)建制。省、省會(huì)市和大中城市經(jīng)偵部門,除做好對(duì)下級(jí)經(jīng)偵部門的宏觀指導(dǎo)和案件的組織、協(xié)調(diào)和督辦,以及在情報(bào)、技術(shù)等方面的服務(wù)工作外,要把主要精力放在大要案件的偵破工作上。要在經(jīng)偵系統(tǒng)全面實(shí)行辦案責(zé)任制,把偵查破案的任務(wù)落實(shí)到辦案民警頭上,做到誰(shuí)辦案誰(shuí)負(fù)責(zé),把工作做到底,同時(shí)在立案、采取強(qiáng)制措施、調(diào)查取證、移送起訴等各主要環(huán)節(jié)上,制定具體要求和考核辦法,并與經(jīng)偵民警的晉級(jí)、晉銜、立功、受獎(jiǎng)掛鉤,做到獎(jiǎng)勤罰懶,獎(jiǎng)優(yōu)罰